Los delitos de corrupción en España están regulados por el Código Penal; entre las referencias aplicables figuran, entre otras, los arts. 419 y siguientes (cohecho), art. 404 (prevaricación), art. 432 (malversación) y art. 428 (tráfico de influencias). En Las Palmas de Gran Canaria la investigación penal se tramita ante los Juzgados de Instrucción y, para […]
En Las Palmas de Gran Canaria la estafa se encuadra en el Código Penal (véase art. 248 CP) y su investigación corresponde, en primera instancia, a los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria; los enjuiciamientos se tramitan ante los Juzgados de lo Penal y, en fase de apelación, ante […]
La apropiación indebida está tipificada en el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995). En concreto, la conducta definida como apropiación indebida se regula en el ámbito del delito patrimonial y puede dar lugar a penas privativas de libertad; para la redacción vigente consulte el Texto del Código Penal en el BOE. Aspecto Qué incluye Órgano o […]
En Las Palmas de Gran Canaria, las denuncias por estafa en el sector energético se encuadran habitualmente como delitos de estafa (artículo 248 del Código Penal) y pueden tramitarse ante los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria; la Fiscalía Provincial de Las Palmas participa en la investigación cuando procede. […]
La estafa (fraude) está tipificada en el Código Penal español: el artículo 248 CP define la conducta típica que constituye estafa, y la investigación penal en Las Palmas de Gran Canaria corresponde, en primera instancia, a los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y a la Fiscalía Provincial de […]
En Las Palmas de Gran Canaria la persona detenida debe ser puesta a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas (art. 17.2 Constitución Española); para los delitos de corrupción la investigación y las medidas cautelares se tramitan ante los Juzgados de Instrucción del partido judicial y, en función de la gravedad, pueden llegar […]
El blanqueo de capitales en España se regula en el Código Penal (art. 298 y ss.) y en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En Las Palmas de Gran Canaria, la defensa temprana frente a una investigación penal requiere actuación urgente ante […]
En Las Palmas de Gran Canaria los asuntos de responsabilidad penal de menores se tramitan conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LRPM), y habitualmente intervienen la Fiscalía de Menores de Las Palmas y el Juzgado de Menores de la ciudad. La LRPM regula […]
La estafa está tipificada en el Código Penal: el artículo 248 CP describe el delito de estafa y sus elementos básicos, por lo que ante indicios de fraude conviene actuar en las primeras semanas para preservar pruebas y solicitar medidas cautelares. En Las Palmas de Gran Canaria el partido judicial competente es el Partido Judicial […]