La apropiación indebida está prevista en el Código Penal español (véase, por ejemplo, el artículo 253 del Código Penal) y en Las Palmas de Gran Canaria las causas penales se instruyen en los Juzgados de Instrucción de la sede de la capital; las sentencias por delitos leves o menos graves las dictan los Juzgados de […]
En Las Palmas de Gran Canaria los delitos de estafa se encuadran en el Código Penal (art. 248 y siguientes) y deben denunciarse cuanto antes ante la Policía o en el Juzgado de Guardia para iniciar las diligencias de investigación. Primeros pasos: documentar, denunciar y asegurar pruebas Reúna toda la documentación relacionada con la operación […]
En Las Palmas de Gran Canaria, los procedimientos penales por hechos relacionados con corrupción se tramitan ante los Juzgados de Instrucción y, en su caso, ante la Audiencia Provincial de Las Palmas; la persecución y acusación corresponde a la Fiscalía Provincial de Las Palmas. La regulación aplicable incluye el Código Penal (Real Decreto Legislativo 5/1995, […]
En Las Palmas de Gran Canaria los delitos de estafa y otros fraudes en operaciones internacionales se encuadran en el Código Penal (art. 248 y siguientes) y son investigados por los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda instancia, por la Audiencia Provincial de Las Palmas. Si […]
La Policía Nacional desarticuló en Las Palmas de Gran Canaria un sistema piramidal que, según las diligencias publicadas, habría estafado alrededor de 500.000 euros a unas 40 personas y motivó detenciones en agosto. Frente a estos fraudes, es clave iniciar cuanto antes actuaciones penales y civiles para preservar pruebas y solicitar medidas cautelares. Vía Órgano […]
La «Operación Valka», investigada por la Guardia Civil y seguida por los Juzgados de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, tiene en esta fase al menos cinco personas investigadas y ha motivado registros en oficinas municipales como las de la sociedad municipal Geursa. Resumen de hechos y delitos objeto de investigación La investigación señala […]
En Las Palmas de Gran Canaria el delito de blanqueo de capitales está tipificado en los artículos 301 a 304 del Código Penal y la prevención se rige por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Los procedimientos penales se instruyen inicialmente en […]
El delito de estafa está tipificado en el artículo 248 del Código Penal; en Las Palmas de Gran Canaria la investigación corresponde a los Juzgados de Instrucción de la ciudad y, en los supuestos de mayor gravedad, la enjuiciamiento y recursos corresponde a la Audiencia Provincial de Las Palmas. Para la acusación pública interviene la […]
El blanqueo de capitales en España está regulado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y por el Código Penal (art. 301 y siguientes). En Las Palmas de Gran Canaria la investigación suele desarrollarse en la fase de instrucción ante los Juzgados […]