El blanqueo de capitales en España está regulado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y por el Código Penal (art. 301 y siguientes). En Las Palmas de Gran Canaria la investigación suele desarrollarse en la fase de instrucción ante los Juzgados […]
En Las Palmas de Gran Canaria el Juzgado de Primera Instancia nº 7 dictó recientemente una sentencia que condenó a una entidad bancaria por una ciberestafa y ordenó el reembolso de 4.902 euros más intereses, lo que confirma la creciente responsabilidad judicial de las entidades financieras en protección de los clientes. Este texto explica las […]
El blanqueo de capitales está tipificado en el Código Penal y su prevención se rige en España por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En Las Palmas de Gran Canaria la intervención puede implicar diligencias en los Juzgados de Instrucción y, en […]
En Las Palmas de Gran Canaria las reclamaciones por estafas bancarias pueden tramitarse por la vía penal —cuando hay indicios de delito según el Código Penal, art. 248— o por la vía civil para exigir la devolución de cantidades, cuya acción personal prescribe a los cinco años (art. 1964 del Código Civil). Órganos competentes en […]
La estafa está tipificada en el Código Penal: artículo 248 del Código Penal define este delito como la conducta dirigida a obtener un beneficio ilícito mediante engaño. En Las Palmas de Gran Canaria las víctimas pueden iniciar tanto la vía penal como la civil y acudir a organismos de consumo para reclamaciones vinculadas a actividades […]
En Las Palmas de Gran Canaria, la investigación de hechos vinculados a la corrupción se tramita inicialmente ante los Juzgados de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, con posible enjuiciamiento en la Audiencia Provincial de Las Palmas; la Fiscalía Provincial de Las Palmas y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada […]
La prevención del blanqueo de capitales en Las Palmas de Gran Canaria se regula principalmente por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su desarrollo reglamentario; las comunicaciones sobre operaciones sospechosas deben dirigirse al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y, según la Ley, […]
En Las Palmas de Gran Canaria los procedimientos relacionados con insolvencias y posibles fraudes concursales se tramitan conforme al Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo). Contar con asistencia procesal especializada desde el primer momento mejora la protección de derechos y la posibilidad de acceder a mecanismos como […]
En Las Palmas de Gran Canaria los casos de corrupción son investigados por los Juzgados de Instrucción y perseguidos por la Fiscalía Provincial de Las Palmas; los delitos cuya pena máxima supera los 5 años se enjuician en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Tipo de incidente Órgano que instruye o juzga Qué puede hacer […]