El blanqueo de capitales está tipificado en el Código Penal (art. 301 y siguientes) y su prevención se regula en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En Las Palmas de Gran Canaria la instrucción y el enjuiciamiento de estos delitos se tramitan […]
La apropiación indebida se regula en el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) y, cuando se produce en Las Palmas de Gran Canaria, los procedimientos penales se instruyen en los órganos del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda instancia, en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Para […]
En Las Palmas de Gran Canaria los delitos contra la Hacienda Pública se regulan por los arts. 305 y siguientes del Código Penal y por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Fiscalía Provincial de Las Palmas interviene en la fase de investigación cuando existen indicios de delito. Abogados penalistas en Las […]
El delito de estafa está regulado en el artículo 248 del Código Penal; en Las Palmas de Gran Canaria las investigaciones penales se tramitan ante los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, los juicios se celebran en los Juzgados de lo Penal o ante la […]
En Las Palmas de Gran Canaria las investigaciones por delitos de corrupción empresarial se instruyen ante los Juzgados de Instrucción y la Fiscalía Provincial de Las Palmas; los procedimientos que llegan a juicio se celebran en la Audiencia Provincial de Las Palmas. La Fiscalía Provincial actúa como órgano acusador público y, en los casos coordinados […]
Los delitos de fraude empresarial cometidos en Las Palmas de Gran Canaria se encuadran principalmente como estafa en el Código Penal (art. 248 y siguientes) y, cuando hay indicios de blanqueo, quedan afectados además por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En […]
En Las Palmas de Gran Canaria la investigación y el enjuiciamiento de estafas y otros delitos económicos se rige por el Código Penal (art. 248 y siguientes) y se tramita ante los órganos judiciales competentes del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria. La denuncia puede presentarse ante la Policía Nacional, la Guardia Civil […]
La suplantación de identidad en Las Palmas de Gran Canaria exige una actuación inmediata: la vía penal puede iniciarse mediante denuncia ante la Policía Nacional o por comparecencia en los Juzgados. El marco penal aplicable está en el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) y, en los supuestos de fraude, en el […]
En Las Palmas de Gran Canaria la investigación de los delitos informáticos se tramita inicialmente ante la Policía (Comisaría Provincial) o la Guardia Civil y corresponde a los Juzgados de Instrucción de la ciudad la instrucción del procedimiento; los enjuiciamientos por delitos penales pueden recaer en los Juzgados de lo Penal o en la Audiencia […]