En Las Palmas de Gran Canaria el delito de blanqueo de capitales está tipificado en los artículos 301 a 304 del Código Penal y la prevención se rige por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Los procedimientos penales se instruyen inicialmente en los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y, cuando procede en función de la gravedad, son enjuiciados por la Audiencia Provincial de Las Palmas.
| Servicio | Qué incluye |
|---|---|
| Defensa en fase de instrucción | Asistencia en declaración, petición de diligencias al Juzgado de Instrucción y formulación de medidas cautelares. |
| Recursos y recursos ante Audiencia | Interposición de recursos de reforma o apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. |
| Prevención y cumplimiento normativo | Implantación de procedimientos conforme a Ley 10/2010 y análisis de riesgo para personas jurídicas. |
Despachos y perfiles en Las Palmas de Gran Canaria
En esta página se listan 15 perfiles de despachos y profesionales con sede en Las Palmas de Gran Canaria recogidos en asesor.legal que pueden prestar asistencia penal y mercantil vinculada a blanqueo de capitales. Entre ellos figuran enlaces a perfiles locales y despachos multidisciplinares.
A continuación encontrará los enlaces directos a esos perfiles para revisar especialidades y contactar:
- Gregorio Gracia Winter
- Guerra García de Celis Domínguez Lorenzo S.C.P.
- Indemnización Garantizada
- José Luis Álamo Cuerva
- Juan Fricke Abogados
- Lexes Asesores, Gestores Y Abogados
- Llorens
- Martel & Morales Abogados
- Martell Abogados
- Mbr
- Moreno Abogados – Las Palmas
- Nieves Estévez Guerra
- Raquel Morales Espino
- Sagardoy Abogados – Las Palmas
- Vidal & Verano Abogados S.C.P.
Procedimiento penal: pasos y plazos principales
Paso 1 — actuación inicial: ante una detención policial por indicios de blanqueo, la detención puede durar hasta 72 horas antes de que el detenido pase a disposición judicial; en ese momento el Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Las Palmas convoca la comparecencia.
Paso 2 — fase de instrucción: el Juzgado de Instrucción del partido judicial asume la investigación, acuerda diligencias y, si existen indicios suficientes, formula cargos. El artículo 301 y siguientes del Código Penal contienen la regulación del blanqueo de capitales.
- Asistencia letrada inmediata y consulta de antecedentes procesales.
- Solicitud y práctica de diligencias (documentación bancaria, registros, peritajes) ante el Juzgado de Instrucción.
- Eventual imposición de medidas cautelares (intervención de cuentas, fianzas, prisión provisional) acordadas por el Juzgado.
- Si hay acusación, elevación a la Audiencia Provincial de Las Palmas para enjuiciamiento según la competencia por la cuantía y gravedad.
Cada fase tiene singularidades probatorias: la instrucción puede extenderse semanas o meses según la complejidad de las pruebas bancarias y la cooperación internacional solicitada.
Servicios habituales y prevención para empresas y particulares
Los servicios que suele ofrecer un penalista especializado en blanqueo incluyen defensa penal en fase de instrucción, asistencia en registros y congelación de bienes, así como negociación con el Ministerio Fiscal. También prestan asesoría para el cumplimiento de la Ley 10/2010 en materia de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.
Para personas jurídicas se trabaja en la implantación de políticas internas (procedimientos de due diligence y control interno) que reduzcan el riesgo y puedan servir como atenuante penal conforme a la normativa vigente.
Competencia judicial y Colegio de la Abogacía en Las Palmas
Partido judicial competente: Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria; órganos penales: Juzgados de Instrucción del partido judicial y la Audiencia Provincial de Las Palmas para enjuiciamiento y recursos. No existe en la provincia un Juzgado especializado exclusivamente en blanqueo de capitales: los asuntos se tramitan por los Juzgados de Instrucción ordinarios y, según la gravedad, por la Audiencia Provincial.
El órgano colegial que agrupa a la profesión en la provincia es el Ilustre Colegio de la Abogacía de Las Palmas (ICALP), que gestiona los turnos de oficio y puede facilitar información sobre la asistencia jurídica gratuita en la provincia.
Contenido relacionado
- Si te preocupa este tema, revisa nuestra explicación de experto en procesos de due diligence en Las Palmas de Gran Canaria.
- Encuentra más información sobre especializado en ciberdelincuencia en Las Palmas de Gran Canaria.
Advertencia experta: ante una citación policial o judicial actúe de inmediato: la detención policial puede durar hasta 72 horas antes de la puesta a disposición judicial, y las medidas cautelares como la intervención de cuentas o la prisión provisional pueden acordarse durante la instrucción si el Juzgado aprecia peligro de fuga o de destrucción de pruebas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo pedir asistencia letrada gratuita en Las Palmas si me investigan por blanqueo de capitales?
Sí. La asistencia jurídica gratuita puede solicitarse cuando se acrediten insuficiencia de recursos según la normativa estatal. La solicitud puede gestionarse a través del Ilustre Colegio de la Abogacía de Las Palmas (ICALP) o presentarla en el propio Juzgado que tramite el procedimiento.
¿Qué Juzgado debo dirigirme para solicitar diligencias en una investigación por blanqueo en Las Palmas?
Las solicitudes de diligencias se presentan por escrito a través del abogado al Juzgado de Instrucción que instruye el procedimiento en el Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria; si procede, el abogado puede instar la práctica de pruebas concretas y medidas cautelares.
¿La Comunidad Autónoma de Canarias tiene normativa propia sobre prevención del blanqueo?
La normativa básica sobre prevención del blanqueo es estatal (Ley 10/2010) y de la Unión Europea. La Comunidad Autónoma de Canarias no sustituye la regulación penal estatal, si bien puede existir normativa autonómica sectorial que complemente obligaciones administrativas.
¿Qué opciones existen si el Juzgado acuerda medidas cautelares en mi contra en Las Palmas?
Las medidas cautelares acordadas por el Juzgado (intervención de bienes, bloqueo de cuentas, prisión provisional) son recurribles ante la propia autoridad judicial competente; su abogado debe interponer los recursos y alegar medidas sustitutivas cuando proceda.
¿Cómo se coordina la defensa cuando hay diligencias internacionales (cooperación judicial) desde Las Palmas?
Cuando hay solicitudes de cooperación internacional, el Juzgado de Instrucción de Las Palmas coordina la tramitación con órganos centrales (autoridades judiciales españolas) y su defensa debe articular pruebas y solicitudes de información mediante peritos y abogados especializados en cooperación penal internacional.
Contenido generado con inteligencia artificial. Tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico. Para su caso concreto, consulte con un abogado colegiado. Última revisión: agosto de 2026.
