La estafa y los delitos económicos están regulados en los arts. 248 y siguientes del Código Penal; en Las Palmas de Gran Canaria la defensa exige actuación rápida y conocimiento de los órganos judiciales locales para garantizar la tutela de derechos. Fase Órgano competente Acción clave Denuncia/Querella Comisarías policiales / Fiscalía Presentar documentación y pruebas: […]
En Las Palmas de Gran Canaria los delitos de estafa y otros fraudes en operaciones internacionales se encuadran en el Código Penal (art. 248 y siguientes) y son investigados por los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda instancia, por la Audiencia Provincial de Las Palmas. Si […]
La Policía Nacional desarticuló en Las Palmas de Gran Canaria un sistema piramidal que, según las diligencias publicadas, habría estafado alrededor de 500.000 euros a unas 40 personas y motivó detenciones en agosto. Frente a estos fraudes, es clave iniciar cuanto antes actuaciones penales y civiles para preservar pruebas y solicitar medidas cautelares. Vía Órgano […]
La «Operación Valka», investigada por la Guardia Civil y seguida por los Juzgados de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, tiene en esta fase al menos cinco personas investigadas y ha motivado registros en oficinas municipales como las de la sociedad municipal Geursa. Resumen de hechos y delitos objeto de investigación La investigación señala […]
En Las Palmas de Gran Canaria el delito de blanqueo de capitales está tipificado en los artículos 301 a 304 del Código Penal y la prevención se rige por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Los procedimientos penales se instruyen inicialmente en […]
El delito de estafa está tipificado en el artículo 248 del Código Penal; en Las Palmas de Gran Canaria la investigación corresponde a los Juzgados de Instrucción de la ciudad y, en los supuestos de mayor gravedad, la enjuiciamiento y recursos corresponde a la Audiencia Provincial de Las Palmas. Para la acusación pública interviene la […]
El blanqueo de capitales en España está regulado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y por el Código Penal (art. 301 y siguientes). En Las Palmas de Gran Canaria la investigación suele desarrollarse en la fase de instrucción ante los Juzgados […]
En Las Palmas de Gran Canaria el Juzgado de Primera Instancia nº 7 dictó recientemente una sentencia que condenó a una entidad bancaria por una ciberestafa y ordenó el reembolso de 4.902 euros más intereses, lo que confirma la creciente responsabilidad judicial de las entidades financieras en protección de los clientes. Este texto explica las […]
El blanqueo de capitales está tipificado en el Código Penal y su prevención se rige en España por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En Las Palmas de Gran Canaria la intervención puede implicar diligencias en los Juzgados de Instrucción y, en […]