El blanqueo de capitales en España se regula en el Código Penal (art. 298 y ss.) y en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En Las Palmas de Gran Canaria, la defensa temprana frente a una investigación penal requiere actuación urgente ante […]
En Las Palmas de Gran Canaria los asuntos de responsabilidad penal de menores se tramitan conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LRPM), y habitualmente intervienen la Fiscalía de Menores de Las Palmas y el Juzgado de Menores de la ciudad. La LRPM regula […]
La estafa está tipificada en el Código Penal: el artículo 248 CP describe el delito de estafa y sus elementos básicos, por lo que ante indicios de fraude conviene actuar en las primeras semanas para preservar pruebas y solicitar medidas cautelares. En Las Palmas de Gran Canaria el partido judicial competente es el Partido Judicial […]
La estafa está tipificada en el ordenamiento español en el artículo 248 del Código Penal; en Las Palmas de Gran Canaria los procedimientos penales se tramitan ante los Juzgados de Instrucción y, en su caso, ante los Juzgados de lo Penal o la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sala de lo Penal), […]
El blanqueo de capitales está tipificado en el Código Penal (art. 301 y siguientes) y su prevención se regula en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En Las Palmas de Gran Canaria la instrucción y el enjuiciamiento de estos delitos se tramitan […]
La apropiación indebida se regula en el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) y, cuando se produce en Las Palmas de Gran Canaria, los procedimientos penales se instruyen en los órganos del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda instancia, en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Para […]
En Las Palmas de Gran Canaria los delitos contra la Hacienda Pública se regulan por los arts. 305 y siguientes del Código Penal y por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Fiscalía Provincial de Las Palmas interviene en la fase de investigación cuando existen indicios de delito. Abogados penalistas en Las […]
El delito de estafa está regulado en el artículo 248 del Código Penal; en Las Palmas de Gran Canaria las investigaciones penales se tramitan ante los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, los juicios se celebran en los Juzgados de lo Penal o ante la […]
En Las Palmas de Gran Canaria las investigaciones por delitos de corrupción empresarial se instruyen ante los Juzgados de Instrucción y la Fiscalía Provincial de Las Palmas; los procedimientos que llegan a juicio se celebran en la Audiencia Provincial de Las Palmas. La Fiscalía Provincial actúa como órgano acusador público y, en los casos coordinados […]