La prevención del blanqueo de capitales en Las Palmas de Gran Canaria se regula principalmente por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su desarrollo reglamentario; las comunicaciones sobre operaciones sospechosas deben dirigirse al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y, según la Ley, […]
En Las Palmas de Gran Canaria los procedimientos relacionados con insolvencias y posibles fraudes concursales se tramitan conforme al Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo). Contar con asistencia procesal especializada desde el primer momento mejora la protección de derechos y la posibilidad de acceder a mecanismos como […]
En Las Palmas de Gran Canaria los casos de corrupción son investigados por los Juzgados de Instrucción y perseguidos por la Fiscalía Provincial de Las Palmas; los delitos cuya pena máxima supera los 5 años se enjuician en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Tipo de incidente Órgano que instruye o juzga Qué puede hacer […]
Los delitos de corrupción en España están regulados por el Código Penal; entre las referencias aplicables figuran, entre otras, los arts. 419 y siguientes (cohecho), art. 404 (prevaricación), art. 432 (malversación) y art. 428 (tráfico de influencias). En Las Palmas de Gran Canaria la investigación penal se tramita ante los Juzgados de Instrucción y, para […]
En Las Palmas de Gran Canaria la estafa se encuadra en el Código Penal (véase art. 248 CP) y su investigación corresponde, en primera instancia, a los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria; los enjuiciamientos se tramitan ante los Juzgados de lo Penal y, en fase de apelación, ante […]
La apropiación indebida está tipificada en el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995). En concreto, la conducta definida como apropiación indebida se regula en el ámbito del delito patrimonial y puede dar lugar a penas privativas de libertad; para la redacción vigente consulte el Texto del Código Penal en el BOE. Aspecto Qué incluye Órgano o […]
En Las Palmas de Gran Canaria, las denuncias por estafa en el sector energético se encuadran habitualmente como delitos de estafa (artículo 248 del Código Penal) y pueden tramitarse ante los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria; la Fiscalía Provincial de Las Palmas participa en la investigación cuando procede. […]
La estafa (fraude) está tipificada en el Código Penal español: el artículo 248 CP define la conducta típica que constituye estafa, y la investigación penal en Las Palmas de Gran Canaria corresponde, en primera instancia, a los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y a la Fiscalía Provincial de […]
En Las Palmas de Gran Canaria la persona detenida debe ser puesta a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas (art. 17.2 Constitución Española); para los delitos de corrupción la investigación y las medidas cautelares se tramitan ante los Juzgados de Instrucción del partido judicial y, en función de la gravedad, pueden llegar […]