En Valencia la Ley 10/2010, de 28 de abril, y el Código Penal establecen obligaciones y sanciones específicas frente al blanqueo y otros delitos económicos; por ello, ante una notificación o investigación es imprescindible asesorarse de inmediato. Visita asesor.legal para localizar penalistas y valorar tu caso con rapidez.
Qué son y por qué importan los delitos económicos
Los delitos económicos —fraude, blanqueo de capitales, delitos fiscales, malversación— afectan tanto a empresas como a particulares. Además de penas privativas de libertad, pueden conllevar multas, embargos y medidas cautelares (como el secreto bancario o el registro de bienes) que perjudican la continuidad de la actividad y la reputación corporativa.
Comparativa rápida de delitos económicos
| Tipo de delito | ¿Qué implica? | Riesgos penales | Acción preventiva/primera medida |
|---|---|---|---|
| Fraude | Obtención indebida de bienes o servicios mediante engaño | Multas, devolución de beneficios y posible prisión | Revisión documental y defensa técnica inmediata |
| Delitos fiscales | Evasión, declaraciones falsas, ocultación de ingresos | Sanciones tributarias, responsabilidad penal y embargos | Asesoría fiscal y negociación con la AEAT |
| Blanqueo de capitales | Ocultación del origen ilícito de fondos | Delito grave con penas y multas significativas | Auditoría financiera y medidas de cumplimiento |
| Malversación | Administración indebida de fondos públicos o privados | Responsabilidad penal y restitución de fondos | Evaluación de responsabilidad y pruebas documentales |
Qué hacer si te investigan o eres víctima: pasos clave
- Contactar con un abogado penalista especializado en delitos económicos inmediatamente (idealmente en las primeras 48-72 horas tras la notificación).
- Reunir y preservar documentación financiera y contratos; evitar la destrucción o alteración de pruebas.
- Coordinar con asesoría fiscal y compliance para identificar riesgos, saldar deudas y valorar regularizaciones.
- No declarar sin abogado presente en citaciones; solicitar copia de las actuaciones cuando proceda.
- Valorar medidas cautelares y solicitudes de levantamiento de medidas (embargo, secreto bancario) con un letrado experto.
Advertencia experta: si recibes una citación, registro o imputación, actúa en las primeras 48-72 horas: retrasar la consulta aumenta el riesgo de medidas cautelares (embargo de cuentas, congelación de activos o incluso prisión provisional) que dificultan la defensa y la preservación de pruebas.
Servicios habituales de un especialista en Derecho Económico Penal
- Defensa penal y elaboración de estrategia procesal.
- Asesoría preventiva en transacciones, compliance y diligencias de debida diligencia.
- Representación ante la Agencia Tributaria y en procedimientos penales.
- Recuperación de activos y acciones civiles derivadas del delito.
Para localizar especialistas y solicitar cita consulta las fichas y guías en https://asesor.legal/abogados-penalistas/ y filtra por especialización y provincia.
Preguntas frecuentes
¿Debo declarar si me citan como investigado?
No: no hagas declaraciones sin abogado. Solicita asistencia letrada y copia de la actuación antes de contestar.
¿Qué prueba es relevante en estos casos?
Registros contables, correos electrónicos, contratos, movimientos bancarios y peritajes financieros suelen ser determinantes; conserva toda la documentación posible.
¿Cuál es el papel de la Agencia Tributaria y la Fiscalía?
La Agencia Tributaria (AEAT) investiga infracciones tributarias y puede derivar hechos al ámbito penal; la Fiscalía promueve la persecución penal. Consulta fuentes oficiales como la AEAT (agenciatributaria.es) o la Fiscalía General (fiscalia.es).
¿Puedo negociar con la administración para reducir consecuencias?
Sí: en casos con componente fiscal o administrativo puede plantearse regularización, colaboración o acuerdos que reduzcan responsabilidades; hágalo siempre con asesoramiento especializado.
¿Cómo encuentro un buen penalista en Valencia?
Busca experiencia en casos similares, referencias y capacidad de coordinación con peritos fiscales y contables. Nuestra guía en asesor.legal ayuda a filtrar por especialización y provincia.
Fuentes oficiales y normativa
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE): boe.es.
- Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT): agenciatributaria.es.
- Fiscalía General del Estado: fiscalia.es.
Contenido elaborado con apoyo de IA. Carácter informativo. Consulte con un abogado colegiado. Última revisión: Mayo 2026.