La prevención del blanqueo de capitales en España está regulada por la Ley 10/2010 y su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 304/2014; el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) es el órgano receptor de los informes de operaciones sospechosas y la normativa exige, entre otras obligaciones, la conservación […]
En Almería, las peleas callejeras pueden generar responsabilidades penales y civiles; la calificación jurídica principal está en el Código Penal (véase, por ejemplo, artículo 147 sobre lesiones) y las primeras diligencias se instruyen ante los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Almería. Denuncia y primeras actuaciones: dónde y cómo iniciar el procedimiento La denuncia […]
El desahucio por impago u otras causas relacionadas con arrendamientos se tramita por la vía civil y se sustenta en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU), junto con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), que regula los procedimientos judiciales aplicables. En València la reclamación de […]
La incorporación de inteligencia artificial (IA) en la práctica jurídica obliga a cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos (LOPDGDD); por ejemplo, la notificación de una brecha de seguridad debe realizarse en un plazo máximo de 72 horas conforme al art. 33 del RGPD. Aplicaciones concretas y […]
La pensión alimenticia protege las necesidades de los menores y su régimen básico queda regulado en los arts. 142 y siguientes del Código Civil; su ejecución se tramita ante los Juzgados de Primera Instancia conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC). ¿Qué aporta un abogado especializado en pensiones alimenticias? […]
El reconocimiento administrativo de la condición de apátrida en España se tramita ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y se analiza conforme a las Convenciones de 1954 y 1961 sobre apatridia; disponer de asesoramiento jurídico especializado es clave para preparar la solicitud y las pruebas de país necesarias para su valoración. Quién […]
La Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015) y el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020) permiten a personas físicas y autónomos plantear vías para reestructurar o llegar a la exoneración de su pasivo insatisfecho. En Valencia, estos procesos se tramitan ante órganos judiciales y mediadores locales: conocer los pasos y los […]
La Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) impone a los administradores deberes de diligencia y lealtad cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad civil, penal y administrativa. En el ámbito civil, la acción de responsabilidad por daños derivados de la gestión prescribe a los 5 años tras la reforma del […]
La partición de una herencia obliga a realizar trámites civiles, fiscales y registrales: la declaración de herederos, la aceptación o renuncia, la adjudicación de bienes y la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En España la presentación del impuesto debe realizarse en general en un plazo de 6 meses desde el fallecimiento y las […]