En Valencia la prevención del blanqueo de capitales se articula sobre la Ley 10/2010, de 28 de abril, que obliga a entidades y profesionales a implantar controles KYC y sistemas de prevención. Contar con asesoramiento local reduce el riesgo de sanciones y protege la actividad empresarial. Los abogados especializados en prevención de blanqueo en Valencia […]
En València, las peleas callejeras que causan lesiones o alteran gravemente el orden público pueden dar lugar a responsabilidades penales reguladas por el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995) y su tramitación penal suele iniciarse por denuncia o por atestado policial, que se remite al Juzgado de Instrucción correspondiente del Partido Judicial de València. Qué hacer […]
En Valencia, los procedimientos para recuperar la posesión por impago o incumplimiento se tramitan ante los Juzgados de Primera Instancia del Partido Judicial de Valencia; la normativa estatal aplicable incluye el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, […]
El Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) son normas clave que condicionan la prestación de servicios jurídicos sobre tecnología e inteligencia artificial en Valencia. Los despachos que combinan conocimiento técnico y jurídico asesoran sobre cumplimiento normativo, contratos tecnológicos y respuesta […]
En Valencia las cuestiones relativas a la pensión alimenticia se tramitan ante los Juzgados de Primera Instancia del Partido Judicial de Valencia; la obligación de dar alimentos subsiste, por regla general, hasta que el beneficiario alcanza la mayoría de edad (18 años) y puede prolongarse si el hijo sigue estudiando o tiene discapacidad, conforme a […]
La tutela de menores en Valencia se tramita ante los órganos judiciales del Partido Judicial de Valencia y cuenta con la intervención de la Conselleria competente en protección infantil de la Generalitat Valenciana. La tutela puede solicitarse cuando los padres no pueden ejercer la patria potestad o cuando existe desamparo; para su tramitación es habitual […]
En Valencia, el reconocimiento de la condición de apátrida puede iniciarse ante la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) o plantearse en Oficinas de Extranjería y Comisarías autorizadas; el marco estatal que regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria es la Ley 12/2009, de 30 de octubre. Abogados especializados en apatridia y órganos […]
En Valencia, la tramitación judicial y extrajudicial de deudas implica órganos concretos: los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil de Valencia son competentes según la naturaleza del procedimiento, y la Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015, de 28 de julio) regula la exoneración de pasivos para personas físicas. Contar con un […]
En Valencia, los administradores sociales están sujetos a la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) y pueden responder civil, penal, tributaria y administrativamente por el ejercicio incorrecto de sus funciones. La normativa estatal vigente y los órganos judiciales provinciales determinan los cauces para reclamar responsabilidades. Tipos de responsabilidad […]