La prevención y la defensa frente al blanqueo de capitales en Granada se rigen por la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y por los tipos penales regulados en los arts. 301 y siguientes del Código Penal, por lo que contar con asesoramiento local permite articular medidas […]
En Granada, las investigaciones y procedimientos relacionados con el fraude concursal se tramitan principalmente por los Juzgados de lo Mercantil y, en su caso, por los Juzgados de Instrucción cuando existan indicios penales. El régimen procesal aplicable es el establecido en el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de […]
En Granada, los procedimientos por delitos de corrupción se instruyen en los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Granada y, cuando la gravedad del delito así lo exige, son enjuiciados por la Audiencia Provincial de Granada (Sección Penal); los asuntos administrativos vinculados a responsabilidad patrimonial o sanciones disciplinarias se tramitan ante los órganos de […]
En Granada las causas por corrupción y delitos económicos se investigan por los Juzgados de Instrucción y, en su caso, se enjuician en la Audiencia Provincial de Granada (Sección Penal); la Fiscalía Provincial de Granada actúa como ministerio público en las diligencias e instrucciones. El Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) recoge […]
La apropiación indebida está tipificada en el Código Penal y se aprecia cuando quien recibe dinero o bienes en depósito, administración o comisión los aplica a un uso propio vulnerando el acuerdo previo; su investigación corresponde a los órganos penales ordinarios y las penas varían según la gravedad y el valor del bien. ¿Qué constituye […]
En Las Palmas de Gran Canaria el fraude energético puede implicar responsabilidades penales, civiles y administrativas: la estafa aparece tipificada en los arts. 248 y siguientes del Código Penal y el sector eléctrico se rige, entre otras normas, por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE). Contar con asesoramiento especializado evita […]
La estafa está regulada por el Código Penal (véase art. 248 CP) y en Granada las primeras diligencias penales se instruyen en los Juzgados de Instrucción de la ciudad, con la colaboración de Policía Nacional o Guardia Civil según el caso. Actuar con rapidez y conservar pruebas (transferencias, mensajes y documentos) es clave para que […]
Ante una detención por presuntos delitos de corrupción en Granada, la asistencia letrada desde el primer momento es esencial: la Constitución Española garantiza límites a la privación de libertad (art. 17.2 CE) y la puesta a disposición judicial no puede exceder las 72 horas. En la práctica, el detenido debe poder ejercer su derecho a […]
El blanqueo de capitales está regulado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y por las disposiciones penales del Código Penal (arts. 301 y siguientes). En Granada, la investigación y el enjuiciamiento siguen el procedimiento penal ordinario: instrucción ante los Juzgados de […]