El delito de estafa está regulado en el Código Penal, artículo 248, y puede suponer penas de prisión que, según la gravedad, alcanzan hasta seis años. En el Partido Judicial de Granada la instrucción corre a cargo de los Juzgados de Instrucción de Granada; los juicios por delitos leves y determinados delitos se celebran en […]
En Granada los casos de presunta corrupción se rigen por la normativa penal estatal —Código Penal (Real Decreto Legislativo 1/1995) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal— y se instruyen y juzgan en los órganos judiciales provinciales correspondientes. Contar con un penalista que conozca los Juzgados de Instrucción y la Audiencia Provincial de Granada es clave […]
En Las Palmas de Gran Canaria las estafas relacionadas con inversiones se tramitan tanto por la vía penal como por la civil; el delito de estafa está regulado en el art. 248 del Código Penal y su investigación corresponde inicialmente a los Juzgados de Instrucción del partido judicial de Las Palmas. Tipo de acción Órgano […]
La corrupción política en Las Palmas de Gran Canaria implica delitos que afectan a la administración pública y su investigación y enjuiciamiento se tramitan por órganos judiciales y fiscales concretos de la provincia de Las Palmas. Contar con defensa especializada desde la fase de instrucción ante los Juzgados de Instrucción y la Fiscalía Provincial de […]
El blanqueo de capitales está tipificado en el artículo 301 del Código Penal y en la práctica en Granada se tramitan investigaciones y enjuiciamientos conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE). La fase de instrucción se abre en los Juzgados […]
La estafa está tipificada en los arts. 248 y siguientes del Código Penal (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de noviembre); en España puede dar lugar a responsabilidad penal y civil simultánea. Si la conducta se produce con carácter económico y engaño suficiente, las diligencias las tramitan los Juzgados de Instrucción y, según la gravedad, […]
La prevención y la defensa frente al blanqueo de capitales en Granada se rigen por la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y por los tipos penales regulados en los arts. 301 y siguientes del Código Penal, por lo que contar con asesoramiento local permite articular medidas […]
En Granada, las investigaciones y procedimientos relacionados con el fraude concursal se tramitan principalmente por los Juzgados de lo Mercantil y, en su caso, por los Juzgados de Instrucción cuando existan indicios penales. El régimen procesal aplicable es el establecido en el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de […]
En Granada, los procedimientos por delitos de corrupción se instruyen en los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Granada y, cuando la gravedad del delito así lo exige, son enjuiciados por la Audiencia Provincial de Granada (Sección Penal); los asuntos administrativos vinculados a responsabilidad patrimonial o sanciones disciplinarias se tramitan ante los órganos de […]