En Córdoba, los delitos de estafa y blanqueo vinculados a operaciones internacionales se investigan inicialmente en los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Córdoba y, en su caso, se enjuician ante los Juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial de Córdoba. El Código Penal regula la estafa en su artículo 248 y el […]
El delito de estafa está tipificado en el artículo 248 del Código Penal y, en Córdoba, las diligencias penales iniciales por fraude se instruyen en los Juzgados de Instrucción de la provincia; los recursos se tramitan ante la Audiencia Provincial de Córdoba. Ante un posible fraude es esencial actuar con documentación: contratos, movimientos bancarios y […]
Los delitos contra la Hacienda Pública están regulados en el Código Penal (arts. 305 y ss.) y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En Córdoba, la investigación y defensa de un presunto fraude fiscal implican a la Fiscalía Provincial de Córdoba y a los Juzgados del Partido Judicial de Córdoba; para […]
En Córdoba, las reclamaciones por fraude financiero frente a entidades bancarias se tramitan principalmente ante órganos civiles y, cuando concurren indicios penales, ante los Juzgados de Instrucción. El delito de estafa queda regulado en el artículo 248 del Código Penal, mientras que la protección del consumidor frente a cláusulas abusivas se recoge en el Real […]
En Córdoba, las reclamaciones y los procedimientos derivados de irregularidades en el suministro eléctrico se tramitan en el Partido Judicial de Córdoba y pueden derivar tanto en procedimientos penales ante los Juzgados de lo Penal como en actuaciones civiles o administrativas reguladas por la normativa nacional, entre ellas la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y […]
En Córdoba, la estafa está tipificada en el artículo 248 del Código Penal y las investigaciones penales se instruyen ante los Juzgados de Instrucción de la capital; los procesos por delitos más graves pueden llegar a la Audiencia Provincial de Córdoba. Órganos competentes en Córdoba para casos de fraude Los procedimientos penales por estafa se […]
En Córdoba las reclamaciones por fraudes en inversiones pueden tramitarse por la vía civil, penal y administrativa. La acción civil para reclamar responsabilidades contractuales o extracontractuales prescribe a los 5 años, conforme al artículo 1964 del Código Civil; la figura penal aplicable en muchos fraudes es la estafa (art. 248 del Código Penal) y su […]
En Córdoba, los procedimientos concursales y las actuaciones relacionadas con el posible fraude concursal se tramitan ante los órganos judiciales provinciales competentes: principalemente el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba para los concursos de acreedores y, cuando hay indicios penales, los Juzgados de Instrucción y la Audiencia Provincial de Córdoba para la fase penal. La […]
En Córdoba (partido judicial de Córdoba) los conflictos contractuales derivados de franquicias se tramitan ante los Juzgados de Primera Instancia de la capital; las cuestiones de naturaleza mercantil podrán presentarse ante el Juzgado de lo Mercantil si concurre materia mercantil; las reclamaciones laborales corresponderán a los Juzgados de lo Social. Para la identificación de órganos […]