En Madrid cada año miles de personas denuncian fraudes bancarios: actuar con rapidez aumenta significativamente las opciones de recuperación y de bloqueo de transferencias sospechosas. Este documento práctico explica cómo proceder ante una estafa bancaria en Madrid, qué profesionales y órganos localizar, y los pasos procesales y administrativos más eficaces para proteger tus derechos. Incluye […]
El delito de apropiación indebida está tipificado en el Código Penal español (art. 253) y, en Madrid, exige una defensa especializada por la complejidad probatoria y las penas que puede conllevar. La apropiación indebida consiste en la conversión o uso indebido de bienes muebles que fueron entregados en virtud de una relación de confianza (contrato, […]
En Madrid, una actuación temprana ante sospechas de administración desleal puede marcar la diferencia entre una sanción leve y penas privativas de libertad o inhabilitación: contacte a un abogado penalista desde las primeras 48-72 horas y preserve toda la documentación. Qué entendemos por administración desleal (resumen) La administración desleal consiste en la gestión perjudicial de […]
En Madrid, la malversación se enjuicia conforme al Código Penal español (arts. 432 y ss.): puede comportar penas de prisión y multas que afectan la libertad y la carrera pública. Contar con una defensa penalista especializada en malversación reduce el riesgo de medidas cautelares y maximiza las posibilidades de exoneración. Qué encontrarás en esta guía […]
En Madrid la insolvencia punible se aborda como un delito económico que combina normativa penal y concursal; contar con defensa penal especializada desde la fase de instrucción reduce el riesgo de sanciones y medidas cautelares. La insolvencia punible implica actos dirigidos a eludir obligaciones frente a acreedores (ocultación de bienes, alzamiento, simulación de operaciones). En […]
En Madrid los delitos económicos relacionados con sociedades son investigados por los Juzgados de Instrucción y enjuiciados en los Juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial de Madrid; la Fiscalía Provincial y, en causas complejas, la Fiscalía Anticorrupción y unidades como la UDEF intervienen regularmente. Contar con un abogado penalista con experiencia en delitos […]
El artículo 286 bis del Código Penal, vigente en 2026, tipifica la corrupción privada entre empresas y constituye la referencia penal básica para los delitos de corrupción empresarial. En Madrid, la complejidad de estos casos exige asesoría especializada que combine defensa penal y programas de cumplimiento (compliance). La corrupción empresarial afecta a la competitividad y […]
En Madrid, el delito de blanqueo de capitales está regulado por el artículo 301 del Código Penal y por la Ley 10/2010 (prevención del blanqueo), por lo que cualquier investigación exige defensa penal especializada desde las primeras actuaciones. Contar con abogados con experiencia en blanqueo en Madrid (con conocimiento de la UDEF, SEPBLAC y la […]
En Madrid, las Juntas Arbitrales del Transporte ofrecen una vía gratuita y especializada para resolver reclamaciones de transporte —incluido el ámbito internacional— con emisión de laudo en plazos legales de hasta seis meses tras la apertura del expediente. Este artículo explica quiénes intervienen, cómo actuar, los juzgados competentes en la capital y las particularidades locales […]