La responsabilidad penal de las personas jurídicas en España se regula en el artículo 31 bis del Código Penal; en Las Palmas de Gran Canaria los procedimientos contra empresas se instruyen inicialmente en los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, se enjuician en los Juzgados de lo Penal o en la Audiencia Provincial de Las Palmas.
| Opción | Servicios habituales | Órgano competente local | Cuándo elegirla |
|---|---|---|---|
| Abogado penalista externo | Defensa penal, redacción de escritos, interlocución con Juzgados y Fiscalía; asesoría en cumplimiento (compliance) conforme al art. 31 bis CP. | Juzgados de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria; Audiencia Provincial de Las Palmas para recurso. | Casos con investigación penal iniciada o riesgo de imputación de la persona jurídica. |
| Equipo jurídico interno | Prevención, protocolos de compliance y gestión documental interna; coordinación con asesoría externa en fase penal. | Cooperación con procurador para escritos presentados en el Registro del Juzgado. | Empresas con actividad continuada que requieren políticas de prevención según art. 31 bis.2 CP. |
| Servicio mixto (externo + compliance) | Defensa procesal y diseño o revisión de modelos de prevención para intentar la exención de responsabilidad recogida en el art. 31 bis CP. | Juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial de Las Palmas cuando proceda. | Empresas que quieren integrar prevención y capacidad defensiva ante investigaciones. |
Marco legal aplicable
La responsabilidad penal de las personas jurídicas aparece en el Código Penal en el artículo 31 bis y siguientes; la redacción vigente regula la posibilidad de responsabilidad directa de la empresa y las causas de exención cuando exista un modelo de prevención adecuado (art. 31 bis.2 CP). El procedimiento penal se tramita conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las garantías constitucionales del artículo 24 CE.
Para cuestiones formales y textos consolidados puede consultarse la versión vigente del Código Penal en el BOE y la información procesal del Ministerio de Justicia actualizada a 2026. No existen normas autonómicas que sustituyan la regulación básica de la responsabilidad penal, dado que el Código Penal es de carácter estatal.
Órganos competentes en Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria pertenece al Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Las actuaciones iniciales por delitos económicos contra empresas se practican en los Juzgados de Instrucción de la ciudad; las causas que pasan a juicio pueden llegar a los Juzgados de lo Penal o, cuando la gravedad lo exige, a la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Para cuestiones prácticas de colegiación y referencia profesional, los letrados ejercen dentro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Las Palmas (ICALP). Las comunicaciones y escritos se presentan en el Registro de los Juzgados locales o, cuando proceda, por los cauces electrónicos habilitados para profesionales.
Servicios que prestan los abogados penalistas en Las Palmas
Los despachos especializados ofrecen, entre otros, servicios de asesoramiento preventivo (implementación y revisión de modelos de compliance conforme al art. 31 bis CP), defensa en investigación y juicio, y representación en recursos ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Además de la defensa penal, muchos penalistas colaboran con equipos de derecho mercantil y laboral para abordar repercusiones conexas y ofrecer un servicio integral durante la instrucción y el juicio. Para temas relacionados con otras materias puedes consultar también nuestros artículos sobre especializaciones locales, por ejemplo sobre acoso escolar en Las Palmas de Gran Canaria: https://asesor.legal/abogado-especializado-en-bullying-y-acoso-escolar-en-las-palmas-de-gran-canaria/ y https://asesor.legal/abogado-especializado-en-casos-de-acoso-escolar-en-las-palmas-de-gran-canaria/.
Cómo se tramita un procedimiento penal por responsabilidad empresarial (pasos)
- Recepción de la denuncia o atestado policial: la causa suele iniciar en el Juzgado de Instrucción competente del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria.
- Instrucción: el Juzgado de Instrucción practica diligencias para determinar si procede la apertura de juicio; el Ministerio Fiscal puede formular acusación o archivo provisional.
- Personación: la persona jurídica se personará mediante representante y procurador si desea ejercer defensa o acusación particular.
- Fase intermedia y enjuiciamiento: si hay suficientes indicios, la causa pasará al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial de Las Palmas según la tipología del delito.
- Recursos y ejecución: contra sentencias o autos cabe interponer los recursos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, acudir a la vía civil para reclamaciones conexas.
Cómo elegir abogado penalista en Las Palmas
A la hora de elegir, comprueba experiencia específica en responsabilidad penal de empresas y la capacidad para coordinar equipos (penal, mercantil y compliance). Verifica la colegiación en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Las Palmas (ICALP) y solicita referencias de casos similares.
Consulta si el despacho conoce la práctica de los Juzgados de Instrucción y de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ya que el conocimiento del funcionamiento local (órganos y fiscales de la provincia) influye en la estrategia. Pide siempre un plan de trabajo por escrito que incluya fases procesales y contactos con el equipo técnico que intervendrá.
Tramitación práctica desde Las Palmas: consideraciones procesales
Los escritos de las partes se presentan en el Registro del Juzgado correspondiente; los profesionales habilitados por la Ley 18/2011 utilizan los medios electrónicos para la presentación y notificación de escritos y pruebas. La comunicación electrónica entre letrados, procuradores y órganos judiciales es obligatoria para profesionales conforme a la normativa vigente sobre medios electrónicos en la Administración de Justicia.
En asuntos que implican documentación contable o informática es habitual acordar medidas periciales; la solicitud y práctica de peritajes suele prolongar la instrucción y requiere coordinación temprana para preservar pruebas en soportes electrónicos y contables.
La adopción o ausencia de un modelo de prevención (compliance) puede ser decisiva: el artículo 31 bis del Código Penal contempla la posibilidad de eximir de responsabilidad a la persona jurídica si demuestra la implementación de modelos de prevención eficaces antes del delito (art. 31 bis.2 CP). Por tanto, iniciar medidas de prevención y coordinación con un penalista al primer indicio de investigación reduce riesgos procesales y probatorios.
Fuente: Código Penal (art. 31 bis) — BOE; normativa procesal aplicable: Ley de Enjuiciamiento Criminal y normativa electrónica sobre presentación de escritos (Ley 18/2011). Información sobre órganos judiciales: Audiencia Provincial de Las Palmas y Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria.
Preguntas frecuentes
¿Qué Juzgado instruye inicialmente una causa por delitos económicos contra una empresa en Las Palmas de Gran Canaria?
Normalmente instruye el Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria donde se practican las primeras diligencias; si la causa llega a juicio puede corresponder al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial de Las Palmas según la gravedad del delito.
¿Qué documentación básica debe aportar una empresa cuando se personan como investigada en un Juzgado de Instrucción de Las Palmas?
Documentación de constitución y representación (escrituras y nombramiento de apoderados), libros contables y registros internos relativos al hecho investigado, contratos vinculados y los modelos de compliance o protocolo de prevención que la empresa tuviera implantados.
¿Dónde se puede comprobar la colegiación de un abogado penalista en Las Palmas?
La colegiación se puede verificar a través del Ilustre Colegio de la Abogacía de Las Palmas (ICALP), que mantiene el registro de colegiados de la provincia y facilita información sobre letrados habilitados para el ejercicio profesional.
¿Qué papel tiene el Ministerio Fiscal en las investigaciones por responsabilidad penal empresarial en Las Palmas?
El Ministerio Fiscal instruye la acusación pública cuando existen indicios delictivos y puede solicitar diligencias, medidas cautelares y la apertura de juicio oral; actúa en coordinación con los Juzgados de Instrucción locales de Las Palmas.
¿Es útil implantar un modelo de compliance en una empresa de Las Palmas antes de una investigación?
Sí. El artículo 31 bis.2 del Código Penal contempla la posibilidad de exención de responsabilidad si la empresa demuestra que tenía implantados modelos de prevención eficaces antes del hecho delictivo; implantarlo con asesoría jurídica reduce riesgos procesales.
Contenido generado con inteligencia artificial. Tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico. Para su caso concreto, consulte con un abogado colegiado. Última revisión: agosto de 2026.
