La responsabilidad penal de las personas jurídicas en España se regula en el artículo 31 bis y siguientes del Código Penal; en Las Palmas de Gran Canaria la defensa y las diligencias penales de una empresa se tramitan ante los Juzgados de Instrucción y, según la fase procesal y la gravedad, ante los Juzgados de lo Penal o la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Qué funciones ejercen los abogados especializados en responsabilidad penal empresarial
Un abogado penalista especializado en empresas actúa tanto en la fase preventiva como en la contenciosa. En la fase preventiva redacta e implanta programas de cumplimiento (compliance) que pueden servir como eximente o atenuante según el artículo 31 bis del Código Penal; en la fase contenciosa representa a la persona jurídica ante los Juzgados de Instrucción para las diligencias de investigación y ante la Audiencia Provincial para recursos y juicios de mayor gravedad.
Además, esos letrados gestionan la obtención de copias de las actuaciones, plantean medidas cautelares y defienden a administradores y apoderados para separar la responsabilidad penal personal de la de la empresa, siempre atendiendo a los requisitos legales que fija el Código Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Partidos judiciales y órganos competentes en Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria pertenece al Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria; en materia penal investigadora el órgano competente inicial son los Juzgados de Instrucción del partido judicial y, en la fase de enjuiciamiento, los Juzgados de lo Penal o la Audiencia Provincial de Las Palmas según la naturaleza del delito.
Para recursos y cuestiones de especial trascendencia penal corresponde a la Audiencia Provincial de Las Palmas conocer de apelaciones y sentencias en segunda instancia. Cuando proceda, determinados asuntos penales relacionados con delitos económicos complejos pueden derivarse a unidades o servicios especializados dentro de la organización judicial provincial.
Pasos habituales al afrontar una investigación penal empresarial (ordenados)
- Designación inmediata de letrado especializado y solicitud de copia de las diligencias al Juzgado de Instrucción para conocer el alcance de la investigación.
- Evaluación interna de hechos y pruebas y adopción de medidas provisionales (preservación de documentos, bloqueo de cuentas, informes forenses).
- Revisión del programa de compliance y, en su caso, puesta en marcha de actuaciones correctoras que puedan acreditar diligencia.
- Elaboración de la estrategia procesal: personación, presentación de escritos, proposición de pruebas y defensa en vistas ante el Juzgado o la Audiencia Provincial.
Tabla comparativa: servicios y respuestas jurídicas
| Servicio | ¿Cuándo procede? | Órgano competente | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| Asesoría preventiva y compliance | Antes de cualquier proceso penal o tras detección de riesgos | Órganos internos y, si hay inspecciones, Juzgados de Instrucción | Reducir riesgo de responsabilidad según art. 31 bis CP |
| Defensa en diligencias de investigación | Desde la primera citación o registro | Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas | Protección procesal de la empresa y de sus directivos |
| Juicio y recursos | Cuando se eleve la causa a enjuiciamiento | Juzgados de lo Penal / Audiencia Provincial de Las Palmas | Impugnación de resoluciones y defensa en segunda instancia |
Advertencia experta
Es esencial personarse y actuar desde la fase de instrucción: la falta de actuación procesal o la ausencia de medidas de control interno puede dificultar el acceso a atenuantes o eximentes previstos por el artículo 31 bis del Código Penal. La no comparecencia a diligencias en plazo puede acarrear indefensión procesal.
Asimismo, la existencia y aplicación efectiva de un programa de compliance puede ser apreciada por el órgano judicial como circunstancia atenuante o eximente; por tanto, las medidas deben adoptarse con documentación y evidencia.
Cómo elegir abogado penalista para empresas en Las Palmas de Gran Canaria
Valore la experiencia en procedimientos penales mercantiles y en responsabilidad de personas jurídicas, la acreditación de actuaciones ante Juzgados de Instrucción y Audiencia Provincial de Las Palmas y la capacidad para coordinar equipos técnicos (auditores, peritos informáticos). Compruebe también la colegiación en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Las Palmas y la trayectoria en casos similares.
Antes de contratar solicite un plan de actuación escrito que incluya fases procesales, el órgano judicial al que se dirigirá la actuación y los plazos previstos para recursos clave; esa información permite evaluar la adecuación estratégica del despacho.
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Fuente oficial: Código Penal, artículo 31 bis y siguientes (responsabilidad penal de las personas jurídicas); BOE y jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Las Palmas (consultas y textos legales actualizados a 2026).
Preguntas frecuentes
¿Ante qué juzgado debo personarme si mi empresa recibe una citación penal en Las Palmas de Gran Canaria?
La personación inicial debe efectuarse ante el Juzgado de Instrucción que haya citado a la empresa o a sus administradores, en el Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria; el abogado solicitará copia de las actuaciones para formular la defensa.
¿Puede un programa de compliance evitar la responsabilidad penal de la empresa en Las Palmas?
La existencia y aplicación efectiva de un programa de compliance puede constituir una eximente o atenuante según el artículo 31 bis del Código Penal; su valoración corresponde al órgano judicial en función de su eficacia práctica.
¿Qué órgano conoce de las apelaciones en causas penales empresariales en Las Palmas de Gran Canaria?
Las apelaciones contra sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal se tramitan ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
¿Qué documentación debe aportar la empresa al abogado para preparar la defensa en Las Palmas?
Documentación societaria (actas, poderes), contabilidad relacionada con los hechos, registros de compliance y cualquier comunicación interna relevante; toda prueba documental debe preservarse desde el primer momento.
¿Qué órgano colegial agrupa a los abogados de Las Palmas y sirve como referencia profesional?
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Las Palmas es el órgano colegial provincial que agrupa a los abogados en la provincia y ofrece información sobre colegiación y servicios profesionales.
Contenido generado con inteligencia artificial. Tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico. Para su caso concreto, consulte con un abogado colegiado. Última revisión: agosto de 2026.
