Abogados especialistas en falsificación de valores

En España la falsificación de valores y otras conductas que afectan al mercado de valores se encuadran en la normativa penal y en la normativa del mercado financiero: arts. 390 y siguientes del Código Penal y la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. La supervisión administrativa corresponde, entre otros, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Tipos de conductas y su tratamiento jurídico

El fraude de valores puede adoptar formas penales (p. ej., manipulación de cuentas, falsedad documental vinculada a emisiones o información financiera) y administrativas (infracciones de la normativa del mercado). La Ley 24/1988 y su desarrollo regulatorio regulan obligaciones de transparencia e información al mercado.

Desde el punto de vista penal, la falsedad documental se regula en los artículos 390 y siguientes del Código Penal; desde el punto de vista administrativo, la CNMV puede incoar expedientes sancionadores contra emisores, intermediarios o administradores por incumplimientos de la normativa del mercado.

¿Qué remedios están disponibles? Comparativa

Pasos prácticos para denunciar un posible fraude de valores

1. Recopilar documentación: contratos, extractos, estados contables y comunicaciones que prueben la conducta. Toda evidencia documental y registros de operaciones ayudan a la investigación.

2. Presentar denuncia penalmente: acudir al Juzgado de Guardia o a la Policía Judicial para presentar denuncia. La denuncia pone en marcha la investigación ante el Juzgado de Instrucción y, si procede, la Fiscalía.

3. Notificar a la CNMV: si afecta a valores negociados o información al mercado, presentar denuncia o queja ante la CNMV (https://www.cnmv.es) para que valore medidas administrativas o sancionadoras.

4. Iniciar acciones civiles: valorar la interposición de demanda de responsabilidad civil ante los Juzgados de Primera Instancia para reclamar daños y perjuicios.

5. Solicitar medidas cautelares: mediante el procedimiento penal o civil, solicitar medidas cautelares para preservar pruebas o evitar disposición de bienes.

6. Contar con asesoramiento especializado: contactar con abogados con experiencia en derecho penal económico y mercados financieros desde el primer momento para coordinar las distintas vías (penal, civil y administrativa).

Advertencia experta: actúe con rapidez. La acción civil para reclamar daños prescribe a los cinco años conforme al artículo 1964 del Código Civil; en paralelo, la vía penal y administrativa puede requerir actuaciones inmediatas para asegurar pruebas y practicar diligencias.

Criterios para elegir un abogado especialista

Busque profesionales con experiencia específica en delitos económicos y derecho del mercado de valores: práctica en procedimientos penales por falsedad documental, experiencia en reclamaciones civiles relacionadas con inversiones y conocimiento de los expedientes de la CNMV. Compruebe referencias y el tipo de procedimientos que han llevado ante Juzgados de Instrucción y Audiencias Provinciales.

Pida al abogado que detalle la estrategia por las tres vías posibles (penal, civil, administrativa), indique los órganos competentes que intervendrán y explique los hitos procesales previsibles (investigación, posibles medidas cautelares, término de instrucción y juicio si procede).

Recursos y fuentes oficiales

Para consultar la normativa y la regulación aplicable puede acudir al Boletín Oficial del Estado: https://www.boe.es y a la web de la CNMV: https://www.cnmv.es. Estos sitios contienen la Ley 24/1988, de Mercado de Valores, y las circulares y sanciones administrativas vigentes en materia de mercados.

Contenido generado con inteligencia artificial. Tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico. Para su caso concreto, consulte con un abogado colegiado. Última revisión: agosto de 2026.