El art. 31 bis del Código Penal reconoce la posibilidad de exención o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando existe un modelo de organización y gestión eficaz; por ello, contar con abogados especializados en compliance es esencial para las empresas con actividad en Madrid y en toda la Comunidad de Madrid. […]
Una auditoría legal empresarial examina de forma sistemática contratos, obligaciones societarias, cumplimiento laboral, protección de datos y riesgos mercantiles. En el contexto madrileño conviene vincular ese examen con la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) y con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), además de verificar obligaciones ante la […]
La reestructuración fiscal de una empresa en Madrid requiere coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), los tribunales mercantiles y, en su caso, los órganos económico‑administrativos. Entre las normas de aplicación destacan la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; y […]
En Madrid la protección de los activos intangibles empresariales se articula a través de órganos nacionales presentes en la ciudad: la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y los Registros de la Propiedad Intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996) establece, entre otros extremos, que los […]
Las empresas con operaciones transfronterizas en Madrid deben resolver cuestiones fiscales que quedan reguladas por la Ley General Tributaria (Ley 58/2003) y por los convenios de doble imposición; en España el plazo general de prescripción para determinar obligaciones tributarias es de 4 años. Servicios habituales de los abogados de fiscalidad internacional Los despachos que asesorán […]
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en España está regulada por el artículo 31 bis del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 5/2010; en Madrid, las empresas deben adaptar sus modelos de prevención para poder beneficiarse de las eximentes o atenuantes que reconoce la normativa y la jurisprudencia. Qué comprende un plan de […]
En Madrid los asuntos concursales se tramitan ante los Juzgados de lo Mercantil de la capital y la práctica profesional se rige por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (publicada en el BOE). Los abogados especializados en insolvencias (concursalistas) combinan la defensa procesal con la negociación extrajudicial para proteger la continuidad empresarial y […]
La due diligence en operaciones empresariales en España se realiza con arreglo a normas como el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010) y debe atender obligaciones fiscales y de protección de datos como la Ley General Tributaria (Ley 58/2003) y el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) junto con la […]
En Madrid, las sociedades con domicilio en la capital deben inscribirse en el Registro Mercantil de Madrid; el derecho mercantil se rige por el Código de Comercio y por el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio). Contar con asesoramiento mercantil evita errores formales en […]